МЕТОДИКА О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ САНКЦИЙ

Содержание:

Основные правила;

Оценка риска санкций;

Политики и процедуры внутреннего контроля;

Подразделение финансовой разведки (FID) о возможности обхода режима санкций;

Налог;

Назначение и сфера применения;

Оценка нарушений;

Оценка соображений полезности;

Наложение штрафов;

Ограничения действия и применения юридических обязательств;

Принципы применения санкций;

Информационные материалы (инструкции);

Санкции партнера экспозиции;

Трудовой договор;

Обучение сотрудников, права, обязанности и ответственность;

Что такое санкции?

Решение воздержаться от сделки;

Описание работы;

Определение франшизы;

Доверенность;

Заказ ответственному лицу;

Учебный журнал;

Клиентские риски субъекта Закона о санкциях;

Риски субъекта Закона о санкциях;

Оценка риска клиента (нерезидента) субъекта Санкционного закона;

Список стран, подпадающих под санкции.

Стоимость:

- 180,00 EUR + НДС