“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana” (nekustamo īpašumu aģentiem un starpniekiem)


Saturs:

Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugs ar šādiem pielikumiem:
1. Iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas mērķis un lietotāji
2. Nozares identificētie riski
3. Iekšējās kontroles sistēmā lietotie termini
4. Iekšējās kontroles sistēmas sastāvdaļas
5. Klienta identifikācijas uz izpētes kārtība
6. Ar klientu saistīto NILLTPF risku novērtēšanas kārtība
7. Klienta izpētes kārtība
8. Klienta izpēte nodibinot darījuma attiecības
9. Kārtība, kādā veicama klienta darījumu uzraudzība, aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība
10. Citi pielikumi.
Iegādes maksa:

Cena: EUR 260.00 + PVN ( var vienoties par atlaidi)

*EUR 120.00 + PVN/stunda – palīdzēsim pielāgot metodiku Jūsu uzņēmuma vajadzībām (pēc Jūsu pieprasījuma).

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam sūtīt rekvizītus un nolikuma nosaukumu uz e-pasta adresi info@amk.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20231396