Piedāvājam  grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem iegādāties Iekšējās kontroles sistēmas metodikas paraugu „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību ievērošanai SIA „Uzņēmums” darbiniekiem (grāmatvežiem)”,  kuru var pielāgot pēc sava uzņēmuma vajadzībām.
Iekšējās kontroles sistēmas parauga saturs :
1. Darbību secība

1.1. Klienta identificēšana un izpēte

1.2. Risku novērtēšana, t.sk. risku, kurus identificējusi Eiropas Komisija Eiropas Savienībā, citiattiecīgā likuma subjekta darbībai raksturīgie riski (savi un klienta riski)

1.2.1. Ievainojamības faktoriUn citi

1.3. Piemēri risku novērtējuma iespējamām robežvērtībām (www.vid.gov.lv)

1.4. Klienta izpētes apjoma noteikšana un darījumu uzraudzība

1.4.1. Vienkāršotās klientu izpētes gadījumu noteikšanaUn citi

1.5. Aizdomīgu darījumu konstatēšana, ziņojumu sniegšana

1.5.1. Aizdomīgi darījumi nodokļu jomāUn citi

1.6. Atturēšanās no darījuma veikšanas

1.7. Darījumi ar politiski nozīmīgām personām

1.8. Terorisma finansēšanas riska novērtēšana un novēršana

1.8.1. Sektoru terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk tekstā – TPF) riskunovērtējumsUn citi

1.9 Sankciju riska novērtējums

1.9.1 VID uzraugāmajiem Sankciju likuma subjektiem noteikti pienākumi

Un citi..
Pielikumi:

1. Klienta (fiziskās personas) identifikācijas karte.

2. Klienta (juridiskās personas) identifikācijas karte.

3. Klienta riska novērtēšanas kartes.

4. Izmantoto informācijas avotu un tā saņemto informācijas par klientu dokumentēšana.

5. Citi pielikumi.